張勁2015年放出豪言：5年內(nèi)，雪松控股的目標(biāo)是邁向“三個(gè)萬(wàn)億”——“萬(wàn)億銷(xiāo)售額、萬(wàn)億資產(chǎn)、萬(wàn)億市值”。

為了達(dá)成“三個(gè)萬(wàn)億”小目標(biāo)，雪松控股收購(gòu)了領(lǐng)銳資管、大連昱輝、天津瀚晟同創(chuàng)和深圳市振輝利合計(jì)持有的中江信托71.3005%股權(quán)。這么一來(lái)，雪松控股就成了中江國(guó)際信托第一大股東，并改名為雪松國(guó)際信托。

5月7日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布案情通告，依法對(duì)雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

【資料圖】

公安機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施。

通報(bào)稱(chēng)，公安機(jī)關(guān)已委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)。投資者可采用親臨、郵寄、線上三種方式進(jìn)行報(bào)案登記。

接近廣州經(jīng)偵的人士向記者透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)法逐一列出，所以用‘圓方投資等公司’指代”。此外，他還透露，公告中的“張某”即雪松控股的實(shí)際控制人張勁。

雪松信托自2019年完成實(shí)控人變更之后不斷發(fā)行新項(xiàng)目，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2019年8月到2020年7月一年之內(nèi)，雪松信托供發(fā)行信托計(jì)劃67只，包括長(zhǎng)青、長(zhǎng)泰、長(zhǎng)盈、鑫乾、鑫坤、鑫鏈等系列。

根據(jù)媒體報(bào)道，雪松信托旗下產(chǎn)品涉及多家公司的背景成謎，股權(quán)簡(jiǎn)單，看似獨(dú)立，但互相絲連，均有著“影子”的嫌疑。

后遺癥很快顯現(xiàn)，雪松信托在過(guò)去幾年一直處于虧損狀態(tài)，還因此連累了雪松控股的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

雪松，是在去年除夕夜爆雷的。

2022年2月9日、10日，因雪松信托旗下多款理財(cái)產(chǎn)品逾期未兌付，位于廣州市黃埔區(qū)開(kāi)創(chuàng)大道以南、開(kāi)達(dá)路以西的雪松控股總部大廈，聚集了大量的投資者。據(jù)悉他們基本上都是投資百萬(wàn)以上的“大客戶(hù)”。

雪松控股董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人張勁開(kāi)著幾百萬(wàn)的賓利趕來(lái)，要求遭拒絕后，投資者將其圍住，上廁所都有人跟著，生怕跑了，期間還發(fā)生投資者與保安推搡事件。

黃埔公安局相關(guān)人員趕到現(xiàn)場(chǎng)表示將會(huì)督促企業(yè)解決問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)局面才得到有效控制。

其實(shí)，早在2020年末當(dāng)時(shí)有人爆料雪松信托的一些項(xiàng)目?jī)陡独щy，到2021年3月份發(fā)生延期支付利息，4月后更是發(fā)生大量逾期現(xiàn)象。根據(jù)財(cái)新報(bào)道，雪松對(duì)外發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品存量規(guī)模大約在200億元左右，涉及投資人約8000人。

一邊是兌付困難，另一邊雪松信托卻沒(méi)有停止發(fā)行新項(xiàng)目。2021年，其官網(wǎng)上發(fā)布了160多款產(chǎn)品成立公告，平均一天1.4個(gè)產(chǎn)品。

困難時(shí)期發(fā)這么多產(chǎn)品，不得不讓人聯(lián)想到“拆東墻補(bǔ)西墻”，但雪松控股對(duì)此予以否認(rèn)。

紙包不住火。根據(jù)媒體報(bào)道，投資者與雪松信托溝通無(wú)果后，先后通過(guò)信訪部門(mén)投遞舉報(bào)信，去金融監(jiān)管部門(mén)舉報(bào)，向經(jīng)偵部門(mén)報(bào)案、向法院提起訴訟等多渠道進(jìn)行維權(quán)，目前并未有確切的進(jìn)展答復(fù)。

1月30日，雪松信托發(fā)布了一封道歉信，落款有張勁的簽名。信中言明了“無(wú)法完成兌付”，表示“一句道歉并不能解決問(wèn)題”，并承諾“2月底之前完成兌付”。

張勁在信中還說(shuō)，春節(jié)后要與投資人對(duì)話(huà)商議方案、取得共識(shí)，所以2月9日、10日投資人聚集起來(lái)，便有了開(kāi)頭的一幕。

2022年2月16日，證券時(shí)報(bào)刊發(fā)調(diào)查報(bào)道《雪松200億涉眾募資調(diào)查：假借灰色通道、裹挾一眾偽國(guó)企,底層資產(chǎn)涉“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易》。

證券時(shí)報(bào)記者持續(xù)跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔(dān)保之下，打著“供應(yīng)鏈金融”的幌子，以所謂的“應(yīng)收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類(lèi)金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，超過(guò)350只違規(guī)“理財(cái)產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售，總規(guī)模超200億元。

這些理財(cái)產(chǎn)品的兌付，陷入了全面停滯狀態(tài)。

根據(jù)記者的調(diào)查，這350余只理財(cái)產(chǎn)品背后，構(gòu)筑的是一個(gè)龐大的融資網(wǎng)絡(luò)，涉及企業(yè)數(shù)量高達(dá)63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國(guó)企。作為底層資產(chǎn)的應(yīng)收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易行為之上。

伴隨理財(cái)產(chǎn)品的全面爆雷，記者實(shí)地走訪發(fā)現(xiàn)，那些資金募集方、名義融資人，大多已人去樓空，令投資人追討無(wú)門(mén)。

證券時(shí)報(bào)報(bào)道刊發(fā)后，監(jiān)管部門(mén)高度重視，隨即啟動(dòng)了對(duì)雪松的摸底調(diào)查。

2022年2月18日，前述報(bào)道刊發(fā)后的第三天，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)到訪證券時(shí)報(bào)社，向采寫(xiě)記者詳細(xì)了解案情。證券時(shí)報(bào)記者將調(diào)查中獲得的合同、單據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)照片、調(diào)查錄音等材料提供給經(jīng)偵同志，總量包括85個(gè)文件夾2400余份文件。

此后一年多，廣州經(jīng)偵部門(mén)對(duì)雪松涉嫌非法集資的調(diào)查持續(xù)進(jìn)行。有投資人向證券時(shí)報(bào)記者反饋，這一年多來(lái)持續(xù)有投資人被約請(qǐng)至廣州市經(jīng)偵支隊(duì)及黃埔區(qū)公安分局做筆錄，并提交證據(jù)。

有知情者告訴證券時(shí)報(bào)記者，自2022年下半年起，雪松實(shí)控人張勁即處于被“保護(hù)”狀態(tài)，“包括他到公司開(kāi)會(huì)，時(shí)刻都有公安人員便裝陪同”。同時(shí)，經(jīng)偵部門(mén)對(duì)雪松控股的其他高管的要求也是“隨叫隨到、定期報(bào)到”。

本文綜合自每日經(jīng)濟(jì)新聞、證券時(shí)報(bào)等媒體報(bào)道。

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