中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月19日訊 津膜科技（300334.SZ）今日收報7.54元，跌幅3.95%。

昨晚，津膜科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣13000萬元（含本數(shù)），且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于高性能膜生產(chǎn)車間智能化升級改造項目、補充流動資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過2500萬股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行股票完成后，特定對象所認購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

本次發(fā)行決議的有效期限為公司2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象；若存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時進行審議和披露。

截至本預(yù)案公告日，公司總股本為302065356股，航膜集團持有公司64004465股，占公司總股本的21.19%，航膜集團為公司控股股東。航科國惠為航膜集團控股股東，航科國惠無實際控制人，因此公司無實際控制人。本次發(fā)行的數(shù)量為不超過25000000股（含本數(shù)），假設(shè)按照發(fā)行數(shù)量的上限發(fā)行測算且航膜集團不參與本次發(fā)行，則本次發(fā)行后，公司總股本將增加至327065356股，航膜集團持有公司總股本比例變?yōu)?9.57%，仍為公司控股股東。本次發(fā)行后，航科國惠仍為航膜集團控股股東，航科國惠無實際控制人，公司仍為無實際控制人。綜上所述，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2022年4月25日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》。2022年5月17日，公司2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》。2023年4月18日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過公司《2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》等議案。

本次發(fā)行方案尚需呈報批準的程序包括：1、2022年度股東大會審議通過本次發(fā)行方案并授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜；2、競價完成后，公司董事會審議通過本次發(fā)行具體方案；3、深交所審核并作出上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見；4、中國證監(jiān)會對上市公司的注冊申請作出注冊或者不予注冊的決定。

津膜科技2022年年度報告顯示，2022年，津膜科技實現(xiàn)營業(yè)收入2.45億元，同比下滑48.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.85億元，同比下滑752.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.89億元，同比下滑3261.58%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為437.45萬元，同比下滑93.83%。

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