證券代碼:301119?????證券簡(jiǎn)稱:正強(qiáng)股份??????????公告編號(hào):2023-043
??????????????杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
??杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于
事?5?人,實(shí)際出席會(huì)議董事?5?人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)
議由董事長(zhǎng)許正慶先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??全體與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成以下決議:
人民幣?80,000,000?元增加至人民幣?104,000,000?元。由于上述事項(xiàng)變更,同時(shí)為
進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司
章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條
款進(jìn)行修訂。
??表決結(jié)果:同意?5?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意
意見(jiàn),本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
??經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后,將授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)負(fù)責(zé)人向工商登記機(jī)關(guān)辦
理公司注冊(cè)資本變更、章程備案等手續(xù)。變更后的《公司章程》條款的修改以市
場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)最終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于變更注
冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》(公告編號(hào):2023-045)。
議案》。
??表決結(jié)果:同意?5?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
??公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了同
意意見(jiàn),本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于使用部
???????????????????????(公告編號(hào):2023-046)。
分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
??表決結(jié)果:同意?5?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
??公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了同
意意見(jiàn),本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整部
分募投項(xiàng)目擬投入金額及新增募投項(xiàng)目的議案》(公告編號(hào):2023-047)。
??表決結(jié)果:同意?5?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開(kāi)
??三、備查文件
??特此公告。
?????????????????????????杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)
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