5月19日上午，廣西公安廳在南寧舉行打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會，會上公布了2022年廣西公安機(jī)關(guān)打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪的五起典型案例，其中4起案值均達(dá)百億元。

1、廣西首例：“22.223”非法經(jīng)營證券、期貨場外配資案

2022年初，南寧市公安局接到群眾舉報(bào)線索，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，宗某、林某某場外配資團(tuán)伙在不具備經(jīng)營證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，非法占有部分保證金，并以服務(wù)費(fèi)等名義收取客戶配資利息和交易手續(xù)費(fèi)。辦案民警通過分析研判，摸清了場外配資團(tuán)伙的組織架構(gòu)及人員身份，一舉打掉該團(tuán)伙，成功抓獲涉案人員56名，涉案金額高達(dá)百億元人民幣。

(資料圖片僅供參考)

該案是廣西公安機(jī)關(guān)破獲的首例證券、期貨領(lǐng)域類場外配資案件。

2、涉全國30個(gè)省市區(qū)：某電器服務(wù)有限公司被合同詐騙案

2022年5月，柳州市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)一條涉及某電器服務(wù)有限公司被合同詐騙的線索，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過事先簽訂合同，然后使用木馬軟件偽造安裝記錄騙取售后安裝結(jié)算費(fèi)用，涉及全國30個(gè)省市區(qū)9000家售后網(wǎng)點(diǎn)，涉案金額達(dá)7800余萬元。同年8月，柳州市公安局派出精干警力前往多地抓獲以張某為首的犯罪分子5名，當(dāng)場繳獲該團(tuán)伙作案使用的手機(jī)13部、電腦3臺、銀行卡58張，凍結(jié)涉案資金50余萬元人民幣。

案件偵破后，某電器有限公司專門致信感謝公安機(jī)關(guān)為其挽回經(jīng)濟(jì)損失。

3、規(guī)模最大的非法出售發(fā)票犯罪案件：“5·17”騙取留抵退稅、非法出售發(fā)票專案

2022年5月17日，在公安部、廣西公安廳的統(tǒng)一指揮下，北海市公安局與海關(guān)緝私等相關(guān)部門組成聯(lián)合專案組出動警力280余人，對涉嫌騙取留抵退稅、非法出售發(fā)票和走私水果等多項(xiàng)罪名的“5·17”專案開展集中收網(wǎng)行動。在廣西、廣東、山東、河南等地抓獲犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票團(tuán)伙5個(gè)、走私水果團(tuán)伙3個(gè)，涉及總案值超百億元人民幣。

該案是近年來廣西公安機(jī)關(guān)偵破最大的非法出售發(fā)票犯罪案件。7月29日，公安部、最高檢聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于聯(lián)合督辦涉稅刑事案件的通知》，將該案列為全國第一批騙取留抵退稅聯(lián)合督辦案件。

4、涉案地域廣、犯罪種類多：閔某某等人非法經(jīng)營（地下錢莊）案

為深入推進(jìn)公安部“殲擊22”和“獴獵”專項(xiàng)行動，2022年5月，防城港市公安局組成研判專班，以“1118”海上偷渡案作為切入口，深挖出涉及防城港、來賓、南寧、玉林以及廣東、北京、浙江等14省20市共計(jì)24個(gè)地下錢莊團(tuán)伙，同時(shí)發(fā)現(xiàn)各類上游犯罪線索80條。9月15日，防城港市公安局對閔某某犯罪團(tuán)伙收網(wǎng)抓捕，抓獲以閔某某為首犯罪團(tuán)伙成員5人。隨后對上游犯罪線索充分挖掘出了非法經(jīng)營罪、偷越國（邊）境犯罪、詐騙罪3類犯罪，在防城港本地收網(wǎng)打擊108人，并在全國發(fā)起云端集群戰(zhàn)役。

該案涉案地域廣、犯罪種類多、涉案人員數(shù)量龐大且背景復(fù)雜，涉案金額高達(dá)百億元人民幣。

5、百億傳銷大案：“2·9”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2022年1月，賀州市公安局通過研判了解到某網(wǎng)絡(luò)平臺對外宣稱為用戶托管炒外匯，實(shí)則為收取入門費(fèi)、發(fā)展人員形成層級關(guān)系、拉人頭返利或計(jì)酬的傳銷活動。同年4月，組織精干警力對該團(tuán)伙曹某某、張某某、樊某楠、樊某梅等52名主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，共凍結(jié)銀行賬戶164個(gè)，查扣虛擬幣一批。8月18日，公安部對該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺在全國各地的主要傳銷活動參與者開展收網(wǎng)行動，全國各地公安機(jī)關(guān)立案50余起，共抓獲犯罪嫌疑人100余名。隨著案件深挖，2023年2月，賀州市公安局再次組織警力對主要涉案人員展開二次抓捕，陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人15人。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案涉及全國會員約170余萬人，分布全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額高達(dá)百億元人民幣。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

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