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5月15日，是第14個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。當(dāng)天，上海警方公布了全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播打賞實(shí)施洗錢(qián)犯罪案件辦理情況。上游新聞?dòng)浾吡私獾?，該案共抓獲21名犯罪嫌疑人，涉案金額近億元。

▲上海警方在全國(guó)多地將嫌疑人抓獲。圖片來(lái)源/上海警方

上游新聞?dòng)浾吡私獾剑税赴赴l(fā)源于此前上海浦東警方偵辦的一起集資詐騙案，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間設(shè)立了多家公司，以新能源車(chē)輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門(mén)店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷(xiāo)售各類理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行非法募集資金。2022年6月，警方在對(duì)涉案資金進(jìn)行追查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞。辦案民警發(fā)現(xiàn)，集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播打來(lái)的巨額錢(qián)款。以此為切入點(diǎn)，警方發(fā)現(xiàn)這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來(lái)往密切，并形成了一條少數(shù)網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞刷流量，為集資詐騙團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢(qián)犯罪通道。

經(jīng)查，2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢(qián)款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。隨后，李某等人在明知打賞錢(qián)款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過(guò)在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

▲警方排查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人通過(guò)直播打賞進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。圖片來(lái)源/上海警方

警方經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來(lái)，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷(xiāo)售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，上海警方在全國(guó)11省市分批次展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人，涉案金額近億元。目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢(qián)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)錢(qián)紅昊表示，今年以來(lái)，上海警方已累計(jì)偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件1300余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失28億余元。

（文章來(lái)源：上游新聞）

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