中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月19日訊 永創(chuàng)智能（603901.SH）今日收報14.42元，漲幅0.35%。

昨晚，永創(chuàng)智能發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過30000.00萬元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于廣東輕工機械二廠智能設備有限公司年產(chǎn)6萬噸包裝設備配套材料生產(chǎn)項目。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式進行，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

【資料圖】

本次發(fā)行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過14644.93萬股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

永創(chuàng)智能本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行完成后，本次向特定對象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的公司新老股東按照本次發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告之日，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，在發(fā)行競價結(jié)束后相關(guān)公告中披露。

本次發(fā)行前，呂婕直接持有永創(chuàng)智能35.15%的股權(quán)，羅邦毅除直接持有永創(chuàng)智能9.15%的股權(quán)外，同時還通過康創(chuàng)投資間接控制永創(chuàng)智能5.58%的股權(quán)，呂婕、羅邦毅夫婦合計控制公司49.88%的股份，系公司的實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過14644.93萬股，按本次發(fā)行的股票數(shù)量上限14644.93萬股且公司實際控制人呂婕、羅邦毅夫婦未認購本次發(fā)行股票測算，本次發(fā)行完成后，公司實際控制人呂婕、羅邦毅夫婦合計控制公司38.37%的股份，仍保持實際控制人的地位。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

永創(chuàng)智能在過去4年中2次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，共計募集資金112271.7萬元。

2022年8月30日，杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]812號”文核準，公司于2022年8月4日公開發(fā)行了610.5470萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額61054.70萬元。本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，本次發(fā)行認購金額不足61054.70萬元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷額為18316.41萬元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書【2022】244號文同意，公司61054.70萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年9月1日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“永02轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113654”。該可轉(zhuǎn)換公司債券上市后不可進行質(zhì)押式回購。保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司。

2020年1月8日，永創(chuàng)智能發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1497號”文核準，公司于2019年12月23日公開發(fā)行了512.17萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額51217萬元。本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，本次發(fā)行認購金額不足51217萬元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷額為15365.10萬元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2020]11號文同意，公司51217萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月10日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113559”。該可轉(zhuǎn)換公司債券上市后不可進行質(zhì)押式回購。保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司。

永創(chuàng)智能2022年年度報告顯示，2022年，永創(chuàng)智能實現(xiàn)營業(yè)收入27.49億元，同比增長1.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.74億元，同比增長4.80%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.28億元，同比下滑42.24%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.23億元，同比下滑143.47%。

永創(chuàng)智能2022年度計提資產(chǎn)減值準備金額為3364.57萬元，上期金額為6204.28萬元。

經(jīng)公司2023年4月25日召開的第四屆董事會第二十八會議審議通過，公司2022年度利潤分配方案為：以2022年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日的可參與分配的股本數(shù)量（總股本扣除公司回購專戶的股份余額）為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.3元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。公司最終實際現(xiàn)金分紅總金額根據(jù)公司實施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本（扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股）確定。該預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。按照截止本報告出具日的總股本（488164280股）、已回購的庫存股數(shù)量（3896900股）計算，預計2022年度派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為62954759.40元。

永創(chuàng)智能2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，永創(chuàng)智能實現(xiàn)營業(yè)收入7.48億元，同比增長17.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7431.43萬元，同比增長34.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6411.54萬元，同比增長3.46%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.51億元。

關(guān)鍵詞：