中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月6日訊深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部近日對(duì)信德新材(301349.SZ)下發(fā)關(guān)注函，對(duì)公司高送轉(zhuǎn)表示關(guān)注。

4月20日晚間，信德新材發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.04億元，同比增長83.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.49億元，同比增長8.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.37億元，同比增長13.55%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6992.60萬元，同比下降172.41%。

信德新材同日披露2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告。公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：擬以2022年12月31日的總股本68,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利68,000,000.00元（含稅），以資本公積金中的股本溢價(jià)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬按照現(xiàn)金分紅比例不變、轉(zhuǎn)增股本比例不變的原則，對(duì)利潤分配總額、轉(zhuǎn)增股本總額進(jìn)行調(diào)整。

【資料圖】

信德新材2023年第一季度報(bào)告顯示，公司首季實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.57億元，同比增長5.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2847.70萬元，同比增長1.48%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.00億元，上年同期為-527.40萬元。

關(guān)注函要求信德新材核實(shí)說明以下事項(xiàng)：請(qǐng)結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況、未來發(fā)展戰(zhàn)略、重大資金支出安排、近兩年及一期凈利潤、凈資產(chǎn)、每股收益等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動(dòng)情況及可持續(xù)性等，分析說明制定本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案（以下簡稱預(yù)案）的背景、分紅及轉(zhuǎn)增比例的確定依據(jù)及合理性，是否與公司業(yè)績?cè)鲩L幅度相匹配，是否對(duì)公司未來生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，是否存在炒作股價(jià)情形，并請(qǐng)充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)注函要求信德新材補(bǔ)充披露預(yù)案的制定過程，包括籌劃、提議、審議及保密情況等，并核實(shí)是否存在內(nèi)幕信息泄漏情形。核查說明預(yù)案相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及其近親屬近1個(gè)月內(nèi)買賣公司股票及衍生品種的情況，公司控股股東、實(shí)際控制人及董監(jiān)高自預(yù)案披露之日前3個(gè)月是否存在減持情形，未來6個(gè)月內(nèi)是否存在減持計(jì)劃，如是，需詳細(xì)披露相關(guān)情況。說明公司披露預(yù)案前1個(gè)月接受媒體采訪、機(jī)構(gòu)調(diào)研及投資者關(guān)系活動(dòng)情況，核實(shí)是否存在向特定投資者泄漏未公開重大信息等違反信息披露公平性原則的情形。

信德新材于2022年9月9日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票1700萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為138.88元/股。上市首日，信德新材盤中最高價(jià)報(bào)180元，此后股價(jià)震蕩下跌。信德新材4月25日收?qǐng)?bào)80.43元，目前該股股價(jià)低于發(fā)行價(jià)。

信德新材發(fā)行募集資金總額為236,096.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為216,582.38萬元。信德新材最終募集資金凈額比原計(jì)劃多151582.38萬元。信德新材2022年9月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金65,000.00萬元，計(jì)劃用于年產(chǎn)3萬噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

信德新材發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鄧俊、李寧。信德新材發(fā)行費(fèi)用總額為19,513.62萬元，其中中信證券獲得保薦承銷費(fèi)17,506.74萬元。

以下為關(guān)注函全文：

深圳證券交易所

關(guān)于對(duì)遼寧信德新材料科技股份有限公司的關(guān)注函

創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2023〕第160號(hào)

遼寧信德新材料科技股份有限公司董事會(huì)：

2023年4月20日晚間，你公司披露《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》，擬以公司2022年12月31日的總股本68,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），以資本公積金中的股本溢價(jià)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。我部對(duì)此表示關(guān)注，請(qǐng)你公司核實(shí)說明以下事項(xiàng)：

1.請(qǐng)結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況、未來發(fā)展戰(zhàn)略、重大資金支出安排、近兩年及一期凈利潤、凈資產(chǎn)、每股收益等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變動(dòng)情況及可持續(xù)性等，分析說明制定本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案（以下簡稱預(yù)案）的背景、分紅及轉(zhuǎn)增比例的確定依據(jù)及合理性，是否與公司業(yè)績?cè)鲩L幅度相匹配，是否對(duì)公司未來生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，是否存在炒作股價(jià)情形，并請(qǐng)充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2.請(qǐng)補(bǔ)充披露預(yù)案的制定過程，包括籌劃、提議、審議及保密情況等，并核實(shí)是否存在內(nèi)幕信息泄漏情形。

3.請(qǐng)核查說明預(yù)案相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及其近親屬近1個(gè)月內(nèi)買賣公司股票及衍生品種的情況，你公司控股股東、實(shí)際控制人及董監(jiān)高自預(yù)案披露之日前3個(gè)月是否存在減持情形，未來6個(gè)月內(nèi)是否存在減持計(jì)劃，如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)披露相關(guān)情況。

4.請(qǐng)說明你公司披露預(yù)案前1個(gè)月接受媒體采訪、機(jī)構(gòu)調(diào)研及投資者關(guān)系活動(dòng)情況，核實(shí)是否存在向特定投資者泄漏未公開重大信息等違反信息披露公平性原則的情形。

5.你公司認(rèn)為應(yīng)予以說明的其他事項(xiàng)。

請(qǐng)你公司就上述事項(xiàng)做出書面說明，在2023年4月26日前將有關(guān)說明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露，同時(shí)抄送遼寧證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

我部提醒你公司：上市公司必須按照國家法律、法規(guī)和本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，認(rèn)真和及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。上市公司的董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。

特此函告。

深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板公司管理部

2023年4月24日

關(guān)鍵詞：