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金融投資報記者 陳雨禾

曾因900億美元身家被評為“華人首富”的“幣圈大佬”趙長鵬再次出事，與數(shù)月前引起的風(fēng)波類似，趙長鵬又被起訴。

據(jù)報道，美國證券交易委員會（SEC）近日對幣安及其CEO趙長鵬以及兩家子公司進行起訴，通過長達136頁的起訴文件，指控其涉嫌欺詐、擴大交易、濫用客戶資金等13項問題。

“華人首富”再被起訴

記者注意到，被SEC起訴的消息曝出后，趙長鵬與幣安的回應(yīng)似乎還是和先前類似，先是用數(shù)字“4”，提示其支持者“無視恐懼、不確定、懷疑，以及假消息、攻擊等”，隨后強調(diào)平臺的合規(guī)性，表示“幣安將大力捍衛(wèi)自己的平臺。SEC關(guān)于Binance.US的用戶資產(chǎn)曾面臨的指控都是錯的。Binance和Binance附屬平臺（包括Binance.US）上的所有用戶資產(chǎn)都是安全可靠的，其將積極抗辯任何相反的指控?！?/strong>

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，美國對加密貨幣市場進行監(jiān)管和擠壓的目標(biāo)是保護投資者，并確保這一新興市場不會充斥非法活動和欺詐行為。不過，幣安回應(yīng)中透露的部分消息還是引起了市場關(guān)注。如其在相關(guān)聲明中暗示，SEC行動的首要任務(wù)似乎是從其他監(jiān)管機構(gòu)那里獲得管轄權(quán)，而非保護投資者。

對此有觀點認為，這種情況或涉及美國兩大監(jiān)管機構(gòu)，即SEC與CFTC的管轄權(quán)之爭，如果相關(guān)加密資產(chǎn)被認定為證券，就應(yīng)歸屬SEC管轄，但如果被認定為商品，則應(yīng)由CFTC管轄。

只是，無論趙長鵬及幣安如何辯解，其旗下的幣安平臺與幣安幣仍遭遇了投資者的“用腳投票”。

消息顯示，6月10日，趙長鵬在推特發(fā)文稱，過去24小時幣安平臺資產(chǎn)凈流出約3.92億美元。還有數(shù)據(jù)顯示，幣安幣價格在6月6日大跌之后，于6月7日、10日、12日連續(xù)大跌，期間一度低至224美元，截至金融投資報記者6月15日發(fā)稿，幣安幣報價在237美元，相比起訴消息曝出前300美元的價格縮水約兩成。

期間有數(shù)據(jù)機構(gòu)指出，趙長鵬的凈資產(chǎn)在被起訴后兩天內(nèi)，蒸發(fā)約14億美元（約100億元人民幣）至260億美元。

事實上，趙長鵬受到國內(nèi)關(guān)注并不止于“幣圈”。由于比特幣等加密幣價格上漲，趙長鵬曾以900億美元的身家被部分榜單評價為“華人首富”，而由于近年來“幣圈”及其本人相繼陷入各種風(fēng)波，這位前“華人首富”的身家也隨之嚴重縮水。

去年6月，SEC曾曝出調(diào)查幣安在2017年的首次代幣發(fā)行（ICO）是否涉及違反證券法的消息，趙長鵬的凈資產(chǎn)在2022年1月達到969億美元的峰值后，又在同年6月蒸發(fā)856億美元，墜入約100億美元的低谷。直到比特幣等加密資產(chǎn)隨外界風(fēng)波出現(xiàn)反彈，其身家才隨之再度回升。

多個加密平臺關(guān)閉

“這段時間不確定性太大，已經(jīng)不敢碰了。”曾參與炒幣、但近期已收手的王哥（化名）告訴金融投資報記者，“身邊有認識的人爆倉了，之前還勸過其小心風(fēng)險，玩玩就好，沒想到還是出事了?！?/strong>

近兩個月來，比特幣價格從超30000美元高點震蕩下跌，截至6月15日，已跌至25000美元附近。而包括比特幣在內(nèi)，全網(wǎng)加密貨幣投資者在6月6日有超10萬人爆倉，6月10日則有超15萬人爆倉。期間有消息顯示，在不少投資者恐慌離場的同時，仍有人在詢問是否合適“賣房抄底”。

比特幣近期走勢 據(jù)新浪財經(jīng)

此外，近期美國監(jiān)管對加密貨幣交易平臺動作頻頻，受影響的不止幣安一家。如此次SEC在起訴幣安后不久，也起訴了另一個加密貨幣交易所Coinbase，指控其允許用戶交易實質(zhì)為未登記證券的加密貨幣，無視證券法的監(jiān)管并逃避相關(guān)信披要求。

而從部分平臺的結(jié)果來看，這些平臺被美國監(jiān)管盯上后的日子或許很難好過。

今年4月，早已宣布關(guān)閉美國業(yè)務(wù)的加密貨幣交易所bittrex被SEC起訴，指控其違法經(jīng)營未經(jīng)注冊的證券交易所、經(jīng)紀商和清算機構(gòu)業(yè)務(wù)。5月8日，bittrex發(fā)布聲明稱，已于當(dāng)日向美國特拉華州聯(lián)邦法院申請第11章破產(chǎn)保護。

5月22日，加密貨幣交易平臺Hotbit突然宣布停運，稱希望所有用戶在6月21日4:00之前提取剩余資產(chǎn)。期間有消息稱，去年4月有平臺前管理人員參與某項目，被執(zhí)法部門認為該項目涉嫌觸犯刑法，隨后平臺多位高管已被執(zhí)法部門傳喚協(xié)助調(diào)查，且執(zhí)法部門凍結(jié)了平臺的部分資金，導(dǎo)致其無法正常運行。

“流浪的幣安”們

在更多觀點看來，各國監(jiān)管趨嚴的目的，并非“刁難平臺”，因為不合規(guī)平臺確實可能對相關(guān)投資者造成極大影響。

如去年7月美國加密貨幣借貸平臺塞爾西烏斯網(wǎng)絡(luò)公司申請破產(chǎn)后，負責(zé)審理該案的法官一度收到數(shù)百封用戶來信，訴說他們被企業(yè)蒙蔽，遭受重大財產(chǎn)損失。據(jù)報道，致信法官的用戶來自世界各地，除美國，還有愛爾蘭、印度等，其中不乏有用戶反映，因錢被凍結(jié)而備感壓力和焦慮、失眠，甚至產(chǎn)生輕生念頭等。

除了相繼關(guān)閉的平臺，還有各種“價值蒸發(fā)”，導(dǎo)致投資者血本無歸的加密貨幣。

去年5月，加密貨幣Luna幣爆雷，價格在幾天內(nèi)從90美元/枚暴跌至0.00015美元/枚。據(jù)報道，有投資者看著手中Luna幣“歸零”，不僅血本無歸，而且求助無門，即便想要選擇報警，挽回損失的幾率也微乎其微。

事實上，趙長鵬也曾因Luna幣爆雷而吐槽自己“一夜返貧”：2018年，幣安曾斥資300萬美元買了1500萬枚Luna幣，隨后其價值一度飆升至16億美元，但在Luna幣崩盤后，16億美元在短短幾天便縮水至2250美元。

這種情況下，足夠嚴格的監(jiān)管便能很好地保護多數(shù)投資者避免類似傷害。北京天達共和（成都）律師事務(wù)所楊川平律師接受金融投資報記者采訪時表示，此前比特幣等虛擬貨幣炒作盛行，擾亂經(jīng)濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙等違法犯罪活動。我國始終保持高壓態(tài)勢，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風(fēng)氣，嚴厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動和違法犯罪活動。

具體來看，2013年12月，央行等五部委發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》，明確比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用。2017年9月，央行等七部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，要求立即停止各類代幣發(fā)行融資活動，清退已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人。2021年9月，央行等十部門發(fā)布了《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，進一步明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。

在國外，加密貨幣領(lǐng)域加強監(jiān)管的國家與地區(qū)也越來越多。

這從趙長鵬旗下幣安平臺的“流浪”軌跡，也能看出一二。2017年9月國內(nèi)發(fā)布相關(guān)新規(guī)后，幣安開始謀求出海，隨后接連被日本、英國、德國、馬來西亞、新加坡、美國等國家金融監(jiān)管部門警告、調(diào)查，甚至起訴；到了今年，幣安還相繼因加拿大推出加密貨幣交易所新規(guī)、澳大利亞吊銷其衍生品交易業(yè)務(wù)牌照等，相繼停止當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)。

有分析人士指出，自去年底全球第二大加密貨幣平臺FTX宣布破產(chǎn)后，相關(guān)平臺逐漸陷入危機，今年又有硅谷銀行系列危機導(dǎo)致USDC等部分錨定價格的“穩(wěn)定幣”脫鉤等事件影響，導(dǎo)致加密貨幣市場整體環(huán)境不斷惡化，從用戶資金流失帶來的現(xiàn)金流縮水，到機構(gòu)崩潰帶來的監(jiān)管趨嚴，種種惡性循環(huán)都令相關(guān)平臺的經(jīng)營環(huán)境變得愈加艱難。

在上述分析人士看來，這些平臺要么加強合規(guī)以滿足當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求，要么離開當(dāng)?shù)厥袌隼^續(xù)“我行我素”，但若到了去無可去，或沒有足夠資本“流浪”的地步，關(guān)閉、破產(chǎn)或?qū)⒊蔀檫@些不合規(guī)平臺的最終歸路。

編輯|陳雨禾 校檢|袁鋼? 審核|何穎

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