中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月28日訊 今日，聯(lián)科科技（001207.SZ）收報15.70元，跌幅1.81%。

昨晚，聯(lián)科科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過21858.35萬元（含本數(shù)），符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定；扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)10萬噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項目。

聯(lián)科科技本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，公司將在通過深圳交易所審核，并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

(資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

本次發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。

聯(lián)科科技本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過5000萬股，不超過本次發(fā)行前公司總股本30%，由年度股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行股票完成后，特定對象所認購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，聯(lián)科科技尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預案公告日，吳曉林和吳曉強（系兄弟關(guān)系）通過聯(lián)科集團、聯(lián)銀投資、青州匯金、濰坊匯青分別間接持有公司股份9786.15萬股（53.23%）、95.80萬股（0.52%）、500.24萬股（2.72%）和32.02萬股（0.17%），合計間接持有公司股份10414.20萬股，占公司總股本的56.64%，系公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后，按照發(fā)行上限測算，雖然吳曉林先生和吳曉強先生的持股比例預計將有所下降，但仍為聯(lián)科科技的實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2023年2月27日，聯(lián)科科技第二屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；2023年2月27日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案的議案》《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》《關(guān)于公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。本次發(fā)行方案尚需獲得的批準和核準包括：1、2022年年度股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜；2、公司董事會審議通過本次發(fā)行具體方案；3、深交所審核并作出上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見；4、中國證監(jiān)會對上市公司的注冊申請作出注冊或者不予注冊的決定。

聯(lián)科科技2021年6月23日在深交所主板上市，公開發(fā)行股票4550萬股，發(fā)行價格為14.27元/股，保薦機構(gòu)為中泰證券，保薦代表人是陳鳳華、閻鵬。

聯(lián)科科技此次募集資金總額為6.49億元，募集資金凈額為5.96億元。聯(lián)科科技最終募集資金凈額較原計劃少421.41萬元。2020年12月11日，聯(lián)科科技公布的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.01億元，將用于10萬噸/年高分散二氧化硅及3萬噸/年硅酸項目、研發(fā)檢測中心建設(shè)項目、償還銀行貸款項目、補充流動資金項目。

聯(lián)科科技本次上市發(fā)行費用為5297.22萬元（不含增值稅），其中保薦機構(gòu)中泰證券獲得保薦與承銷費用3546.43萬元。

聯(lián)科科技2022年年度報告顯示，2022年度，聯(lián)科科技實現(xiàn)營業(yè)收入18.35億元，同比增長26.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.11億元，同比下滑31.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9304.25萬元，同比下滑38.49%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5475.70萬元，同比增長82.31%。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行股票 特定對象